华宏科技: 对于提前赎回华宏转债的公告

证券代码：002645      证券简称：华宏科技        公告编号：2025-064 债券代码：127077      债券简称：华宏转债               江苏华宏科技股份有限公司           对于提前赎回“华宏转债”的公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容果然、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性申报或环节遗漏。   颠倒教导: 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公 司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“华宏转债”将在深圳证券往复所摘牌，特提醒“华 宏转债”债券握有东谈主详确在限期内转股。债券握有东谈主握有的“华宏转债”如存在 被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股 而被赎回的情形。 的阛阓价钱存在较大各别，特提醒握有东谈主详确在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能靠近亏损，敬请投资者详确投资风险。   江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回“华宏转债”的议案》， 劝诱当前阛阓及公司自己情况，进程综以为议，公司董事会决定期骗“华宏转债” 的提前赎回权柄，并授权公司贬责层及关连部门精良后续赎回的一起关连事宜。 现将相关事项公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公建造行 可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公建造行可 退换公司债券 51，500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。 公司本次刊行召募资金总和为 515，000，000.00 元，扣除刊行用度（不含税） 资金”）。为止 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一起到账，召募资金到位情 况经公证天业司帐师事务所（罕见鄙俚合股）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资答复》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文欢跃， 公司 51，500.00 万元可退换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌往复， 债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行完结之日（2022 年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个往复日（2023 年 6 月 8 日）起至可退换公 司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。   （四）可转债转股价钱养息情况 年年度权益分拨决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由原本的 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱养息的公告》。 《对于董事会提倡向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据 《召募诠释书》的规矩办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱相关的一起事宜。   同日，炒期货公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华 宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正 为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起获胜。具体内容详见公司 宏转债”转股价钱的公告》。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《对于“华宏转债”转股价钱养息的公告》。 事会提倡向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募说 明书》的规矩办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱相关的一起事宜。   同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华 宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正 为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起获胜。具体内容详见公 司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修 正“华宏转债”转股价钱的公告》。   二、可退换公司债券有条件赎回条目   （一）触发赎回情形   自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个往复日的收 盘价不低于当期转股价钱 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华 宏转债”的有条件赎回条目（即在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公 司股票在职何贯串 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%））。   （二）有条件赎回条目   凭据《召募诠释书》，在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种 情形的纵情一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票贯串 30 个往复 日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的估计公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可 退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券往常票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往复日 按养息前的转股价钱和收盘价钱估计，养息后的往复日按养息后的转股价钱和收 盘价钱估计。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱过甚细目依据     凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的关连商定，赎回价钱为     当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t÷365     IA：当期应计利息     B：本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；     i：可退换公司债券往常票面利率（1%）；     t：计息天数（289 天），即从上一个付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本计 息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79 元/张     扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     为止赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“华 宏转债”握有东谈主。     （三）赎回才智实时间安排 债”握有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎 回完成后，“华宏转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华宏转债”握有东谈主的资金账户。 刊登赎回后果公告和“华宏转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司本体限度东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档 贬责东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往复“华宏转债”的情况   经自查，公司本体限度东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、 高档贬责东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在往复“华宏转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞往复日内屡次申报转股的，将合并估计转股数目。可转债 握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深圳证券往复所等部门的相关规矩，在可转债握有东谈主转股当日后 的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期豪放利息。 申报后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回华宏转债的核查倡导 券提前赎回之法律倡导书  特此公告。                      江苏华宏科技股份有限公司                            董 事 会

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